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Após seguir dicas de investimento do influencer Gurvin Singh, no Instagram, o contador Jonathan Reuben, 21 anos, do Reino Unido, perdeu 17 mil libras (cerca de R$ 127,3 mil) na aquisição de moedas estrangeiras.

Em entrevista a BBC, o contador conta que Singh dizia nas redes sociais que havia ficado rico sozinho e sempre posava em fotos ao lado de um veículo Maserati, como prova dos lucros obtidos. A princípio, Reuben foi bem sucedido com um investimento de mil libras (cerca de R$ 7,5 mil) e, aos poucos, aumentou a aposta. No final, o prejuízo foi de 17 mil libras.

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Segundo o contador, a promessa divulgada era que cada negócio que Singh fizesse seria replicado na conta dos investidores, que inclui Reuben, com lucros imediatos. Os resultados poderiam ser acompanhados pelo aplicativo Infinox.

Após alguns dias, Reuben percebeu que seus lucros haviam caído. Ele tentou retirar o dinheiro do sistema, mas não conseguiu. Aos poucos, todo o investimento desapareceu da conta. Depois do ocorrido, o contador não conseguiu mais contatar Singh e outros envolvidos.

De acordo com as denúncias que ocorrem desde o início de 2021, mais de mil pessoas investiram na proposta de Singh, que é investigado pelo Facebook, dono do Instagram, e também pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Até o momento, Singh não se pronunciou sobre o ocorrido.

Lavagem de dinheiro, instituição financeira clandestina e caixa 2. Devido a tais práticas criminais, a Polícia Federal (PF) em Pernambuco finalizou, nessa quarta (21), a segunda fase da Operação Grande Truque, que apreendeu um total aproximado de R$ 85 milhões. Destes, foram recolhidos mais de R$ 60 milhões em cédulas de moeda estrangeira. 

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Euros, dólares, libras esterlinas, francos suíços, pesos e outros tipos de moeda foram apreendidos da sede de uma empresa de segurança de transporte de valores no Recife (localizada no bairro da Estância, na Zona Oeste). Segundo a Polícia Federal, a empresa promove operações de câmbio nas suas dependências a pedido de instituições financeiras brasileiras; ação que vai além dos limites legais da instituição. 

Além do dinheiro, documentos, mídias de computador, planilhas e material de informática também serão averiguados através de perícia técnica, com o intuito de subsidiar as investigações que continuarão sendo realizadas. A PF garante que a empresa já foi autuada por conduta ilícita e pode encerrar as atividades no Estado. 

Na operação, um gerente foi preso em flagrante. A Polícia não divulgou o nome do homem de 46 anos, natural do Rio de Janeiro. O suspeito pagou uma fiança de R$ 1.576 e responderá o processo em liberdade. O valor de R$ 60 milhões em moeda estrangeira foi encaminhado para o Banco Central. Já em relação aos R$ 25 milhões, a PF afirma ter sido feito um termo de fiel depositário para o representante da empresa, até decisão superior da Justiça Federal atestar a legalidade ou não da movimentação financeira. 

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