O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, está esperando o diagnóstico final da equipe técnica do órgão para que possa identificar as movimentações financeiras que sejam lícitas ou não de brasileiros com contas na filial suíça do HSBC. A informação foi dada nesta quarta-feira (1º) na CPI do HSBC no Senado.

Segundo ele, um grupo de funcionários da Receita está na França em busca de compartilhamento de dados com o governo francês, que também investiga o caso. Rachid disse ainda que essa equipe trabalha em parceria com uma missão do Ministério Público Federal com o mesmo objetivo. "Assim que todas as informações estiverem disponíveis, será possível fazer um diagnóstico preciso e discernir quais movimentações financeiras estão declaradas", disse.

O Banco Central também está trabalhando para identificar as movimentações financeiras relativas ao caso. Segundo o diretor de Fiscalização da instituição, Anthero de Moraes Meirelles, o BC está avaliando como as instituições supervisionadas se comportaram em relação às operações atípicas.

Meirelles explicou que o banco procura aprimorar sistemas e mecanismos de inteligência para poder identificar eventuais desvios e fraudes financeiras. "Temos um sistema financeiro muito sólido e robusto, tanto do ponto de vista das provisões quanto da liquidez do capital", afirmou, ao mencionar avaliações do Brasil feitas por órgãos externos e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Oitivas

Políticos citados como detentores de contas no HSBC da Suíça devem ser convidados a depor no colegiado. Estão na lista Marcio Fortes, da executiva nacional do PSDB; Daniel Tourinho, presidente nacional do PTC; o vereador pela cidade do Rio de Janeiro Marcelo Arar (PT); Lírio Parisotto, suplente de senador pelo PMDB do Amazonas; os ex-diretores do metrô de São Paulo Paulo Celso Silva e Ademir Venâncio de Araujo; além do ex-prefeito de Niterói (RJ) Jorge Roberto Silveira.

Os requerimentos de convocação serão votados na terça-feira (7).

Com informações das agências Senado e Estadão Conteúdo.