Cédulas de dólar americano Pixabay

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão para investigar a atuação de doleiros em Pernambuco. Em 10 anos, a organização criminosa movimentou R$ 250 milhões no Brasil, mas também operava nos Estados Unidos (EUA). O grupo é suspeito de cometer os crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e manutenção de instituição financeira.

As ordens judiciais são cumpridas em empresas e nas residências dos suspeitos. A Justiça Federal também decretou o sequestro de quatro apartamentos em Piedade, no município de Jaboatão dos Guararapes, e o bloqueio de contas de empresas. Além da capital pernambucana, a Operação Amphis também tem como ambiente operacional Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Iguaba Grande, no Rio de Janeiro.

A Polícia explica que os mandados de busca e apreensão têm como alvo operadores financeiros que atuam no Brasil e nos EUA, e auxiliavam doleiros com transações bancárias irregulares. Também é apurada a sociedade desses doleiros com empresários pernambucanos da área de factoring.

As medidas de sequestro de bens são contra um casal de doleiros que possuiu casas de câmbio no Recife, em Porto de Galinhas e Ipojuca. Eles têm negócios semelhantes na Flórida, onde disponibilizam remessas de valores do Brasil para os EUA e vice-versa. Mesmo autorizados a realizar operações de câmbio, muitas vezes os suspeitos enviavam remessas clandestinas em nome de laranjas e empresas fantasmas.

Caso os suspeitos sejam condenados, as penas somadas podem atingir até 26 anos de reclusão.