Quadrilha recebia avisos dos funcionários do banco informando quando as contas tinham avisos de crédito Pxhere

Uma quadrilha, acusada de desviar cerca de R$ 60 milhões com ajuda de funcionários de um banco no estado do Ceará, foi detida durante operação da Polícia Civil na cidade de São José do Rio Preto (438 km de São Paulo), na última sexta-feira (23). Segundo a corporação, o bando tinha mais de 12 integrantes e retirava valores após receberem avisos de crédito (aumento de limite bancário) das contas inativas de clientes já falecidos.

Funcionários de uma agência bancária do Centro de São José do Rio Preto desconfiaram do valor e da quantidade de operações praticadas no local pela mesma pessoa, um homem de 39 anos, e comunicaram à polícia. Ao ser abordado pelos policiais, o acusado, que portava comprovantes de transferências bancárias de mais de R$ 45 milhões para pessoas físicas e jurídicas, não conseguiu explicar o fundamento das operações bancarias tampouco a origem dos R$ 59.998.765,55 presentes em sua conta bancária.

De acordo com as investigações, a quadrilha recebia avisos dos funcionários do banco informando quando as contas inativas tinham avisos de crédito. O suspeito detido no interior de São Paulo recebia o dinheiro, dividia em quantias menores e depositava em várias contas de outras pessoas.

Preso, o homem informou às equipes policiais que outras duas pessoas, uma mulher de 50 anos e outro homem de 36, também pertencentes ao grupo criminoso, estavam hospedados em um hotel da região. Os três foram indiciados por lavagem de dinheiro e a investigação deve seguir adiante com operações conjuntas das polícias civis paulista e cearense para a identificação de outros componentes da quadrilha.